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No sétimo aniversário dos Panama Papers, aqui está uma atualização sobre o legado que a investigação deixou para trás
Há sete anos, mais de 370 jornalistas em mais de cem publicações em todo o mundo publicaram simultaneamente a investigação dos Panama Papers com o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos.
A investigação vencedora do Prêmio Pulitzer foi baseada em um vazamento de milhões de documentos de um escritório de advocacia panamenho, Mossack Fonseca. O esconderijo de arquivos, obtido pela primeira vez por repórteres do jornal alemão Süddeutsche Zeitung e compartilhado com o ICIJ, incluía detalhes sobre os segredos financeiros de 140 políticos e inúmeras outras celebridades e empresários em todo o mundo, e revelava como eles moviam seu dinheiro por meio de um paralelo secreto . economia baseada em paraísos fiscais offshore.
No sétimo aniversário do lançamento dos Panama Papers, aqui está uma atualização sobre onde algumas das figuras mais importantes da investigação original estão agora e o legado que os Panama Papers deixaram para trás.
Mossack e Fonseca
O agora infame escritório de advocacia panamenho e alvo do vazamento, Mossack Fonseca, fechou dois anos após o lançamento da investigação , cedendo sob ações judiciais e pressão global. No entanto, os cofundadores homônimos da empresa, Ramón Fonseca e Jürgen Mossack, ainda estão no Panamá, segundo Sol Lauría Paz , membro do ICIJ .
Enquanto a Mossack está escondida, diz Lauría Paz, Fonseca está ativo no Twitter , onde publica várias vezes ao dia, muitas vezes divulgando teorias da conspiração sobre os Panama Papers e o COVID-19.
A dupla foi absolvida em um caso de lavagem de dinheiro no Panamá em 2022, depois que o juiz decidiu que a promotoria não conseguiu provar que a empresa manipulou ou tentou esconder fundos ilícitos do Brasil. Os dois advogados estão, no entanto, entre dezenas de réus em um segundo caso relacionado aos Panama Papers por “crimes contra a ordem econômica pública”. A data da audiência está marcada para dezembro de 2023 .
Os dois ainda estão sendo procurados por promotores alemães , mas estão protegidos da extradição por uma proteção constitucional panamenha.
Mossack e Fonseca não apenas receberam ações judiciais – em 2019, eles abriram um processo legal que tentou bloquear o lançamento de “ The Laundromat ”, um filme da Netflix inspirado nos Panama Papers, argumentando que sua representação por Gary Oldman e Antonio Banderas foi difamatório. Eles não ganharam.
PM islandês Gunnlaugsson
Uma das reações mais imediatas e viscerais aos Panama Papers ocorreu na Islândia, onde o então primeiro-ministro Sigmundur Davíð Gunnlaugsson renunciou depois que documentos revelaram que ele possuía uma empresa offshore usada para proteger dinheiro – e não a havia divulgado. Após dois dias de reação pública, Gunnlaugsson renunciou e foi substituído por Sigurður Ingi Jóhannsson.
Gunnlaugsson conseguiu um retorno político – em 2017, ele fundou o conservador Partido do Centro e continua a servir no parlamento da Islândia como líder do partido.
Em 2018, porém, Gunnlaugsson se viu no centro de um segundo escândalo – o Caso Klaustur – quando uma gravação vazada capturou ele e outros funcionários falando sobre colegas do sexo feminino, incluindo uma mulher com deficiência, de maneira sexual depreciativa. Gunnlaugsson supostamente se desculpou por sua participação no escândalo.
PM paquistanês Nawaz Sharif
O então primeiro-ministro do Paquistão, Nawaz Sharif, enfrentou uma queda política muito mais lenta após os Panama Papers, com a investigação revelando os ativos offshore de sua família e provocando protestos generalizados e uma investigação oficial sobre as finanças de Sharif.
No final das contas, Sharif foi desqualificado do cargo de primeiro-ministro, condenado a 10 anos de prisão , multado em $ 10,6 milhões e proibido de ocupar cargos públicos para sempre. Ele está em exílio auto-imposto em Londres, depois de não ter retornado ao Paquistão após uma viagem ao Reino Unido sob fiança médica. Recentemente, ele foi flagrado entrando em lojas de luxo de Londres .
Mas há rumores, disse Umar Cheema, membro do ICIJ, de que Sharif pode retornar ao país em breve para fortalecer seu partido político, ao qual ele ainda está ajudando de longe. O país deve realizar sua próxima eleição geral ainda este ano.
“Seu partido precisa desesperadamente dele antes das eleições, porque eles acham que sem ele, talvez não consigam vencer”, disse Cheema, que reporta para o jornal paquistanês The News. “Então eles o querem no campo.”
Parte do legado deixado pelos Panama Papers, diz Cheema, é como as conversas sobre corrupção foram tão rapidamente politizadas no clima ultrapolarizado do país. Mesmo responsabilizar os Sharifs, que ele esperava que fosse uma vitória da investigação, foi prejudicado pela falta de instituições verdadeiramente independentes, disse ele.
“Todo o processo foi confuso e [isso] o tornou tão feio e controverso que às vezes [o processo legal] se torna muito difícil de defender”, disse Cheema.
Amigos de Putin
Algumas das conexões mais complexas reveladas pela investigação vieram de uma extensa rede de riqueza movimentada em contas mantidas por alguns dos aliados e amigos próximos do presidente russo, Vladimir Putin – dinheiro que provavelmente pertencia ao próprio Putin.
A investigação identificou vários de seus confidentes mais próximos, incluindo o violoncelista clássico Sergei Roldugin – um amigo de infância de Putin. Documentos vazados mostraram que Roldugin era uma figura importante em uma rede que movimentava mais de US$ 2 bilhões por meio de bancos e empresas de fachada.
No início deste ano, promotores suíços acusaram quatro executivos de bancos por terem ajudado a movimentar milhões desses dólares e por não sinalizar sinais de alerta sobre o provável verdadeiro dono das contas. Na semana passada, os banqueiros foram condenados e multados em centenas de milhares de francos suíços.
Roldugin e vários amigos dos Panama Papers de Putin também receberam sanções dos EUA e de outros estados por sua conexão com Putin durante a guerra na Ucrânia.
O informante John Doe
A fonte anônima que vazou o cache de 2,6 terabytes de documentos, John Doe, diz que ainda vive com medo por sua segurança, anos após o início da investigação.
“É um risco com o qual convivo, visto que o governo russo expressou o fato de que me quer morto”, disse ele à agência de notícias alemã DER Spiegel em 2022 em sua primeira entrevista à mídia desde que a investigação foi publicada.
O vazamento levou as autoridades a iniciar centenas de investigações em todo o mundo e provocou a divulgação e investigação de outros documentos, como o Paradise e Pandora Papers , que revelaram ainda mais sobre o mundo offshore.
“O fato de ter havido colaborações jornalísticas subsequentes de escala semelhante também é um verdadeiro triunfo”, disse Doe. “Infelizmente, ainda não é o suficiente. Nunca pensei que liberar os dados de um escritório de advocacia resolveria a corrupção global, ponto final, muito menos mudaria a natureza humana. Os políticos devem agir.”
Reivindicações de reforma dos paraísos fiscais
O alvoroço sobre os Panama Papers levou a uma pressão para reformar os paraísos fiscais e sistemas em todo o mundo – um movimento que fez alguns avanços difíceis nos últimos sete anos.
“Embora tenha havido outros vazamentos ainda maiores, a divulgação dos Panama Papers pelo ICIJ continua sendo um momento crucial”, disse o economista Alex Cobham, que lidera o grupo de defesa Tax Justice Network.
“Nunca houve uma demonstração pública tão poderosa do alcance global do sigilo financeiro e do abuso fiscal que ele facilita. Os Panama Papers deram grande impulso a uma série de processos políticos nacionais e internacionais.”
No próprio Panamá, por exemplo, o governo tornou obrigatório que os escritórios de advocacia identifiquem e verifiquem o beneficiário final com quem estão trabalhando e exijam que as autoridades fiscais panamenhas compartilhem informações fiscais de cidadãos estrangeiros com seu país de origem, entre outras mudanças.
Embora tenha havido outros vazamentos ainda maiores, a divulgação dos Panama Papers pelo ICIJ continua sendo um momento crucial.— Alex Cobham, Rede de Justiça Fiscal
As Ilhas Virgens Britânicas – lar do maior número de empresas offshore mencionadas nos Panama Papers – aprovaram uma lei de 2017 que exige que os provedores de serviços offshore denunciem os verdadeiros proprietários das empresas às autoridades das ilhas – embora essa informação ainda não esteja disponível publicamente. Nos Estados Unidos, esforços do Departamento do Tesouro para estabelecer um banco de dados de propriedade de empresas estão em andamento, mas falharam nos últimos meses .
Embora passos significativos – e muitas proclamações ruidosas – tenham sido dados, ainda há um longo caminho a percorrer e muitos obstáculos a serem transpostos na busca por mais transparência no sistema financeiro global. Na Europa, por exemplo, vários registros de propriedade na Áustria, Bélgica e Holanda foram recentemente revogados, depois que um tribunal da União Européia decidiu que um registro público em Luxemburgo violou a privacidade dos empresários e os colocou potencialmente em perigo.
Cobham, da Tax Justice Network, aponta os esforços das Nações Unidas para desenvolver uma estrutura tributária internacional equitativa como um exemplo de possíveis reformas que são promissoras, mas enfrentam resistência.
“A resistência dos facilitadores do abuso também foi forte”, disse ele. “Ainda há muito a ser feito.”
CARMEM ACOSTA ” CENTRO INTERNACIONAL DE JORNALISTAS INVESTIGATIVOS” / ” JORNAL GGN” ( BRASIL)