Apontam documentos do FinCen
Offshores desviaram dinheiro público
Bancos acobertavam operações
Em 1 fogão enferrujado no apartamento de Selena Ramirez, uma pequena chama brilhava.
Ramirez, 69 anos, divide o apartamento com a filha e o neto de 11 anos. Fica no térreo de 1 complexo habitacional do governo, em San Francisco de Yare, uma cidade venezuelana localizada a pouco mais de 60 km ao sul de Caracas, capital do país. As paredes de fora do prédio estão estampadas com os olhos atentos do falecido presidente venezuelano Hugo Chávez.
O apartamento da venezuelana Selena RamirezFernando Campos-Armando.info
Ramirez mantém a chama do fogão aceso durante horas enquanto faz suas tarefas domésticas.
“Eu deixo ligado porque os fósforos são muito caros”, diz. “Nós não podemos comprá-los o tempo todo”.
A Venezuela vive hoje uma das crises humanitárias mais graves do mundo. A inflação está fora de controle e a indústria petrolífera do país, que antes abastecia a economia, está em desordem. Um a cada 3 venezuelanos não conseguem comida o suficiente e cerca de 5 milhões, mais de uma a cada 6 pessoas, já fugiram do país.
Empresários ricos com laços próximos com o governo de Chávez e seu sucessor, Nicolás Maduro, alimentaram o desastre. Esses magnatas também são conhecidos como “boligarcas”, uma referência irônica a Simon Bolívar, herói da independência sul-americana a quem Chávez tinha como inspiração para seu movimento político. Suas riquezas derivam de contratos do governo, muitas vezes assinados para prover serviços à população pobre.
Relatórios bancários secretos, obtidos pelo BuzzFeed News e compartilhados com o ICIJ (Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos), mostra como os “boligarcas” movimentaram enormes quantidades de dinheiro público para fora da Venezuela, incluindo recursos destinados à habitação e outros serviços básicos, mesmo quando a economia do país já dava sinais de colapso.
Os documentos, conhecidos como FinCen Files, apontam mais de 2.100 relatórios com movimentações suspeitas apresentado por bancos a uma agência do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, conhecida como FinCen (Financial Crimes Enforcement Network).
Os relatórios mostram que Alejandro Ceballos Jimenez, um magnata de empresas de construção com relações estreitas com o governo, enviou ao menos US$ 116 milhões obtidos com contratos de habitação pública para empresas offshore e contas bancárias de familiares. Os contratos previam a construção do complexo habitacional onde Selena Ramirez mora, parte de 1 grande plano de construções de milhões de moradias para os venezuelanos. Ceballos é dono de uma mansão em Caracas e uma casa de 8 cômodos em Miami, localizada perto de uma pista de corrida onde seus cavalos competem toda semana por prêmios de dezenas de dólares.
O empresário da construção civil Alejando Ceballosfonte: reprodução blog pessoal
Ceballos é apenas 1 dos 7 magnatas venezuelanos que tiveram os esquemas financeiros revelados pelos documentos entregues à FinCen. Conhecidos pela paixão por relógios caros e corridas de cavalos, a maioria já não mora na Venezuela, preferindo cidades como Flórida, Madri e resorts dominicanos de Punta Cana.
Os documentos também revelaram o papel desempenhado pelos bancos na Europa e nos Estados Unidos na facilitação da movimentação de dinheiro da Venezuela, apesar dos avisos frequentes que constatavam transações suspeitas.
Alguns financiadores menores, como o banco suíço CBH (Compagnie Bancaire
Helvétique) e o Julius Baer Group, também ajudaram os empresários venezuelanos, criando contas offshore que escondiam as origens e o histórico do dinheiro.
O Banco Espirito Santo, com sede em Portugal, antes de ser dissolvido pelos reguladores, transferiu mais de US$ 100 milhões da Venezuela para a família Ceballos antes das autoridades americanas e portuguesas começarem a investigá-la por lavagem de dinheiro.
Entre as empresas que tiveram os recursos desviados estão a petrolífera nacional da Venezuela e o “Misión Che Guevara”, programa social do país. Elas pagavam enormes quantias às empresas de Ceballos, que eram encaminhadas através de uma empresa de fachada estabelecida em Londres.
Grandes bancos mundiais também tiveram participação. O JPMorgan Chase, com sede em Nova Iorque, e o Standard Chartered, com sede em Londres, processaram transações questionáveis enquanto serviam como bancos correspondentes, 1 papel intermediário no qual os bancos multinacionais ligam os pequenos financiadores ao sistema financeiro global.
Segundo análise do ICIJ, os bancos reportaram a movimentação de mais de US$ 4,8 milhões entre 2009 e 2017 em transacções suspeitas com ligações à Venezuela. Quase 70% desse montante envolveu dinheiro público e teve como parte alguma entidade governamental venezuelana, tal como o Ministério das Finanças ou a companhia petrolífera estatal.
“É isso que as pessoas não ligam”, disse Zair Mundaray, que serviu como procurador principal anti-corrupção na Venezuela até ser exilado em 2017, e agora aconselha o líder da oposição Juan Guaidó. “Todas as coisas que os venezuelanos não têm são do dinheiro que foi para o estrangeiro”.
‘LOS ENCHUFADOS’
Num condomínio fechado fora de Miami, a casa de Ceballos domina a esquina da Jockey Circle com a Steeplechase Drive. Os cavalos mordiscam os exuberantes pastos verdes das casas do outro lado da rua.
A cerca de meia hora de carro da propriedade encontra-se o hipódromo Gulfstream Park em Hallandale Beach. O hipódromo é onde os cavalos do estábulo de corridas de Ceballos competem todas as semanas por bolsas de até US$75.000. Na entrada, 1 Pégaso de pouco mais de 3 metrosde altura está montado num dragão derrotado, a 2ª estátua mais alta dos EUA, atrás somente da Estátua da Liberdade.
Para Ceballos, a emoção de ganhar uma corrida de cavalos é 1 dos grandes prazeres da vida. “É como dar 1 beijo a uma bela mulher”, disse ele numa entrevista publicada no seu site pessoal em 2016.
A fortuna de Alejandro Ceballos vem da sua empresa familiar de construção, que opera na Venezuela há décadas. A empresa líder, Inversiones Alfamaq, foi fundada em 1978 pela sua mãe, Maura Betty Jiménez de Ceballos, e várias de suas operações foram consolidadas em 2000 pelo carro-chefe Inversiones Alfamaq. O Grupo 7C, empresa-mãe dos negócios da família, tem o nome de Maura e dos seus 6 filhos – os 7 membros da família Ceballos.
Sob o governo de Chávez, a família Ceballos ganhou dezenas de contratos para construir escolas, estações de tratamento de água e outros projectos, incluindo a renovação de uma grande arena desportiva, o Poliedro de Caracas.
“Não há 1 estado na Venezuela em que Alfamaq não tenha trabalhado durante estes 37 anos”, Alejandro Ceballos gabou-se numa entrevista em 2016.
O empresário tem sido perseguido por acusações de corrupção. Foi investigado pela Assembleia Nacional, controlada pela oposição da Venezuela, por suposta participação em vários esquemas de desvio de recursos públicos. Num caso, foi suspeito de ajudar a desviar US$ 500 milhões de 1 produtor estatal de alumínio e ouro. Em outro, supostamente colaborou com a venda imprópria de terras públicas numa zona turística chamada “Acapulco Venezuela”.
As investigações, denunciadas por Ceballos em 1 website de uma empresa como “acusações infundadas” promovidas por “interesses pouco saudáveis”, acabaram por ser abandonadas.
A família Ceballos manteve os seus laços estreitos com a elite governante venezuelana durante o governo de Maduro.
Em 2016, a Venezuela assinou um acordo com a Gold Reserve, uma empresa canadense de mineração de ouro. Depois de uma cerimónia oficial que contou com a participação de Maduro, foi realizada uma celebração na mansão de 4 andares dos Ceballos, localizada no bairro chique de Alto Hatillo em Caracas. A informação foi dita por 1 antigo empregado da família aos parceiros do ICIJ do Armando.info, 1 site de notícias investigativas da Venezuela.
A Inversiones Alfamaq adquiriu participação na Reserva de Ouro do país e prestou “serviços de apoio” a uma operação de mineração de metais preciosos no estado de Bolívar, no sudeste da Venezuela.
Entre os venezuelanos, os magnatas do governo como Ceballos são também conhecidos como “enchufados”, ou “plugados”. Muitos os consideram aproveitadores, explorando 1 país que a Transparency International classificou este ano como 1 dos 5 mais corruptos do mundo.
Antonio Travieso, 55 anos, vendedor de alimentos no mercado de Chacao, em Caracas, disse que os “enchufados” não oferecem quaisquer benefícios à Venezuela ou ao seu povo.
“É 1 negócio que vai trazer dinheiro fácil, dinheiro de trapaça, sem qualquer preocupação com as consequências”, ele disse ao Armando.info.
Ceballos não respondeu aos pedidos do ICIJ para uma entrevista nem respondeu a perguntas detalhadas enviadas por escrito em agosto. Em 1 e-mail enviado a 1 repórter do ICIJ, citou dificuldades de acesso a documentos devido à quarentena Covid-19 da Venezuela. Não respondeu a e-mails posteriores oferecendo-se para alargar o prazo para uma resposta.
“À luz do seguinte, confirmo a impossibilidade de satisfazer os seus pedidos no tempo especificado, e confirmo a consideração que é devida aos jornalistas pela sua coragem, valentia e ética, desde que o seu trabalho tenha respeito pela verdade como o seu verdadeiro norte”, escreveu.
SAQUEANDO A RIQUEZA DE UMA NAÇÃO
Muito do dinheiro que saiu da Venezuela desapareceu da vista do público. Os documentos do FinCEN oferecem uma visão rara do destino de alguns deles, e dos bancos que os ajudaram a enviá-los no seu caminho.
A visão vem dos próprios bancos.
Um banco é obrigado a enviar 1 relatório de atividade suspeita ao FinCEN se “souber, suspeitar, ou tiver razões para suspeitar” que uma transacção que circula pelos EUA envolve dinheiro criminoso ou não tem qualquer objetivo comercial aparente.
Estes relatórios não constituem acusações criminais, mas fornecem a linha de defesa mais forte do sistema financeiro contra políticos corruptos, chefes da droga e criminosos comuns que lavam lucros obtidos ilegalmente. Os credores devem procurar e denunciar activamente transações que levantem suspeitas para potenciais crimes financeiros.
Em vez disso, os documentos do FinCEN mostram que os bancos muitas vezes só apresentaram relatórios em resposta a más notícias sobre os clientes –e, por vezes, à medida que enfrentavam inquéritos sobre as suas próprias ações.
A agência de Miami do Banco Espirito Santo, 1 credor português advertido pelo governo dos EUA em 2005 por abrir contas secretas para o ditador chileno Augusto Pinochet, processou mais de US$262 milhões em transacções ligadas a Ceballos.
Depois, tardiamente, tentou verificar a legitimidade das transferências de Ceballos, mas não conseguiu. Os pagamentos a familiares pareciam “excessivos”. Documentos destinados a corroborar as transferências “suscitaram numerosas preocupações” e várias transações com entidades ligadas a esquemas de lavagem de dinheiro pareciam “de natureza artificial”, de acordo com relatórios enviados pelo banco aos reguladores norte-americanos em 2013 e 2014.
Mais tarde, em 2014, o Wall Street Journal relatou que as autoridades norte-americanas investigavam a sucursal de Miami do Banco Espirito Santo por suspeita de lavagem de dinheiro ligado à Venezuela.
Depois da desintegração do Espirito Santo pelas autoridades portuguesas, a sucursal de Miami foi rebatizada como Brickell Bank, depois adquirida em 2019 pelo Banesco USA. A instituição disse que a unidade não tem atualmente diretores ou gestores detidos de anteriores proprietários, e que dispõe de 1 programa robusto de combate à lavagem de dinheiro.
Os bancos contatados para esta história citaram a privacidade do cliente e a natureza confidencial dos relatórios de atividades suspeitas ao explicar porque não conseguiam abordar questões detalhadas sobre transações.
A CBH negou qualquer envolvimento com a lavagem de dinheiro ligado à Venezuela. O grupo Julius Baer disse que lamentava as suas deficiências do passado e que tinha tomado recentemente medidas radicais para reforçar os seus controles contra o crime.
Os bancos que estão ligados à transações suspeitas relacionadas com a Venezuela têm enfrentado variadas respostas por parte dos reguladores.
Alguns, como a CBH, têm enfrentado escrutínio. O governo suíço proibiu Julius Baer de “grandes e complexas aquisições” e nomeou 1 auditor independente para monitorizar as suas atividades. O Banco Espirito Santo foi desligado pelar relação com as investigações.
Mas as punições só vieram depois de já terem ajudado a retirar milhares de dólares da Venezuela. Os supervisores do sistema financeiro global revelaram-se impotentes para conter a quantidade de dinheiro que fluía dos cofres públicos venezuelanos para contas bancárias privadas de Genebra para Miami, descobriu o ICIJ.
“Os banqueiros estavam completamente integrados neste esquema de saqueamento da riqueza de uma nação”, disse Martin Rodil, fundador e CEO da InterAmerican Solutions, uma consultoria que aconselha o Departamento do Tesouro dos EUA sobre sanções contra a Venezuela. “Sem os bancos, isso não teria acontecido”.
DIABOS DANÇARINOS
O Gran Misión Vivienda, plano para construir 2 milhões de casas para a classe pobre e trabalhadora, foi 1 dos empreendimentos mais ambiciosos do Presidente Chávez.
“O problema habitacional não pode ser resolvido de dentro do sistema capitalista”, Chávez disse durante a cerimonia de inauguração do programa transmitido nacionalmente em Abril de 2011. “Aqui vamos resolvê-lo com socialismo e mais socialismo”.
No ano seguinte, a Venezuela assinou um contrato de US$ 126 milhões com uma empresa de energia italiana, Energy Coal SPA, para a construção de 1.540 apartamentos de baixa renda para o projecto em San Francisco de Yare. A cidade era 1 reduto político de Chávez, conhecido por 1 festival religioso anual chamado Dancing Devils of Yare, no qual adoradores disfarçados de demonios dançavam pelas ruas.
Complexo Colinas de San Francisco em San Francisco de YareFernando Campos /Armando.info
O acordo exigia que o governo venezuelano comercializasse a “coca-cola” da companhia italiana, 1 combustível relacionado com o carvão, em troca da construção das casas. Os italianos, contudo, “não tinham nem a capacidade técnica nem a experiência” para construir as casas, uma investigação do governo venezuelano descobriu mais tarde. A Energy Coal subcontratou o trabalho à Sarleaf Limited, uma empresa com sede em Londres, controlada pela Ceballos e seus familiares.
Advogados suíços serviram de fachada à Sarleaf para ocultar a propriedade da família Ceballos, de acordo com 1 relatório que o Espirito Santo apresentou mais tarde ao Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. A empresa offshore foi criada para “fins de segurança”, para “proteger a família Ceballos de ser exposta na Venezuela”, escreveu o banco.
De abril de 2013 a janeiro de 2014, as agências governamentais venezuelanas pagaram à Sarleaf mais de US$ 146 milhões, segundo relatórios do Espirito Santo. Entre as agências que trabalharam com a Sarleaf, encontravam-se a companhia petrolífera estatal e 1 programa anti-pobreza chamado Misión Che Guevara.
A Sarleaf distribuiu então milhões de dólares a empresas e contas bancárias pertencentes a membros da família Ceballos, informou o Espirito Santo.
O filho de Ceballos, Alejandro Andres Ceballos, parece ter sido o maior beneficiário. Ele recolheu US$ 22 milhões através de uma conta bancária criada para gerir as suas “poupanças, investimentos e despesas pessoais”, e outros US$ 22 milhões através de uma empresa no Panamá que “fornece serviços de facilitação de exportação de importação de produtos na indústria da construção”. Alejandro Andres Ceballos não respondeu às perguntas que o ICIJ enviou à sua empresa Proyectos y Construcciones 1128 e à Inversiones Alfamaq.
O banco Espirito Santo achou que algumas transferências estavam “em linha com a proposta das contas” usadas para os negócios de construção da família (por exemplo, US$ 24 milhões foram enviados para a Inversiones Alfamaq). Mas o banco manifestou preocupações com mais de US$ 6 milhões transferidos para as contas bancárias pessoais dos membros da família, dias depois de terem recebido o dinheiro do governo da Venezuela via Sarleaf.
“O padrão de pagamentos e a parte significativa ou margem enviada aos membros da família parece ser excessiva”, escreveu o Espírito Santo num relatório de Fevereiro de 2014.
Depois de rever faturas e contratos fornecidos pela Sarleaf para corroborar outro lote de transferências, o Espírito Santo concluiu que eram provavelmente “de natureza artificial” – o que significa transacções falsas ligadas ao branqueamento de capitais ou à evasão fiscal.
Em 2015, o governo venezuelano investigou o projecto habitacional. A sua sonda encontrou “irregularidades” no seu financiamento e concluiu que a Sarleaf tinha cobrado em excesso pelo seu trabalho.
Os residentes começaram a se mudar para o complexo no final de 2015, os inquilinos disseram aos parceiros do ICIJ em Armando.info.
O apartamento de Selena Ramirez está completo, mas pouco mobiliado, com 1 punhado de cadeiras, uma mesa, 1 frigorífico e uma máquina de costura. A água da torneira está disponível apenas algumas horas por dia. À entrada, uma pequena placa convida os transeuntes a inscreverem-se para aulas de costura.
“Sou costureira, sei fazer sapatos”, disse Ramirez com um sorriso.
Muitos dos seus vizinhos estão a fugir da Venezuela e da sua economia arruinada. Eles deixam para trás apartamentos vazios que parecem ter sido saqueados, disse Ramirez.
BANCANDO OS OLIGARCAS
A família Ceballos tinha explorado uma rica veia de rendimentos do governo venezuelano. Mas para desfrutar desse dinheiro, longe da crise que assolava a Venezuela, e adquirir bens como propriedades e cavalos de corrida no Sul da Florida, a família precisava de ajuda.
A família tinha de ser capaz de movimentar dólares, que eram escassos na Venezuela devido à inflação desenfreada e ao controle rigoroso da moeda estrangeira.
O Banco Espírito Santo, então o 2º maior financiador de Portugal, e a sua sucursal em Miami, estavam prontos a ajudar. Ricardo Espirito Santo Salgado, o chefe executivo de longa data do banco, tinha cultivado relações estreitas com funcionários governamentais e famílias ricas nos países em desenvolvimento, como parte de uma estratégia de crescimento agressiva.
Em 2012, o Espírito Santo criou uma conta corrente de negócios para a Sarleaf, a empresa offshore secretamente controlada pela família Ceballos.
O banco processou mais de US$262 milhões em pagamentos ligados à Sarleaf, bem como transacções associadas aos magnatas Isabel dos Santos de Angola e Dmytro Firtash da Ucrânia, mostram os FinCen Files. Dos Santos e Firtash enfrentam acusações criminais de corrupção em Angola e nos EUA, respectivamente. Outros bancos envolvidos nessas transacções as denunciaramao FinCEN como possivelmente ligadas à corrupção.
Em 2014, o Espirito Santo caiu. As autoridades portuguesas fecharam o credor em dificuldades e transferiram os seus activos saudáveis para o Novo Banco, que era controlado pelo banco central de Portugal.
Salgado foi detido brevemente. Em julho deste ano, os procuradores o acusaram de lavagem de dinheiro, suborno, desvio de fundos e fraude fiscal.
O banco suíço CBH também tem sido repetidamente ligado a venezuelanos acusados de corrupção.
Entre os seus clientes mais proeminentes, encontrava-se Alejandro Betancourt, que tinha apenas 29 anos quando fundou a Derwick Associates, uma empresa de energia que arrecadou milhões de dólares em contratos sem propostas para reparar a rede de energia falida da Venezuela. Betancourt e os seus jovens sócios bem ligados ficaram conhecidos como os “bolichicos” – os pequenos boligarcas.
Em 2018, o Departamento de Justiça dos EUA acusou 1 executivo senior da Derwick, Francisco Convit Guruceaga, e outros 7 num suposto esquema de propina e lavagem de dinheiro no valor de US$ 1,2 milhões. Betancourt foi citado na queixa criminal como 1 co-conspirador sem nome, informou mais tarde o Miami Herald.
Apesar dos esforços de Betancourt para encerrar o caso – que incluíram a contratação do advogado pessoal do Presidente Donald Trump, Rudolph Giuliani, para pressionar o Departamento de Justiça em seu nome – os procuradores continuaram a investigar. Em fevereiro, o mais alto tribunal suíço ordenou à CBH e a outros bancos suíços que divulgassem os registos da Betancourt aos procuradores dos EUA.
Uma investigação da Bloomberg News de 2019 concluiu que a CBH serviu clientes venezuelanos de ambos os lados das transferências de dinheiro e permitiu-lhes utilizar a sede do banco em Genebra como endereço de registo – privilégios especiais que os ajudaram a evitar o escrutínio regulamentar.
Outro banco suíço utilizado pelos executivos de topo da Derwick foi o Julius Baer Group.
Betancourt e Convit eram clientes pessoais do antigo director-geral e vice-presidente da Julius Baer, Matthias Krull. Em Outubro de 2018, Krull foi condenado a 10 anos de prisão pelo seu papel no esquema de lavagem de dinheiro no valor de US$ 1,2 milhões de dólares.
A CBH negou o envolvimento em corrupção ligada à Venezuela, e contestou a denúncia da Bloomberg. O banco foi totalmente desinvestido da Venezuela em 2013, disse o Chefe do Departamento Jurídico da CBH, Christopher Robinson, aos parceiros do ICIJ no Miami Herald.
“A CBH não se envolve e nunca se envolveu, facilitou ou perdoou lavagem de dinheiro, corrupção, desvio de fundos, ou quaisquer outros actos ilegais ou transacções bancárias ilegais”, disse Robinson.
O Grupo Julius Baer disse que Krull cometeu os seus crimes fora do âmbito das suas funções oficiais para o banco, e que tinha saído do mercado venezuelano em 2018. O banco disse ter tomado “medidas abrangentes” para melhorar a sua supervisão durante os últimos 3 anos.
“Lamentamos as deficiências identificadas nos nossos negócios com clientes latino-americanos”, disse o Grupo Julius Baer ao ICIJ, numa declaração.
Um advogado da Betancourt disse que o seu cliente negou qualquer irregularidade, e o advogado da Convit recusou-se a comentar.
A LIGAÇÃO DE WALL STREET
O dinheiro ilícito não passa apenas pelos bancos suíços e centros financeiros offshore. Grande parte dele acaba por fluir através de duas capitais financeiras: Nova Iorque e Londres.
Wall Street, em particular, desempenha 1 papel vital. A Reserva Federal concede aos maiores bancos 1 poder especial – transformar diferentes moedas em dólares, a moeda de reserva mundial, e enviá-las para outros bancos ou empresas. Este serviço pouco notado, oferecido por uma taxa aos bancos mais pequenos e regionais, mantém em movimento as engrenagens das finanças globais.
Os registos dos FinCen Files mostram estas instituições financeiras, conhecidas como bancos correspondentes, alertando as autoridades dos EUA para dezenas de pagamentos suspeitos envolvendo Derwick, CBH e Julius Baer.
Para garantir que não estão a movimentar dinheiro ilícito, os grandes bancos devem escrutinar os seus clientes – os bancos mais pequenos – e os milhões de pagamentos que fluem através das suas contas. Relatórios de actividades suspeitas mostram que este escrutínio é simultaneamente aleatório e ineficaz, sendo os bancos correspondentes muitas vezes incapazes de determinar de forma conclusiva se o dinheiro que manuseiam provém da criminalidade ou da corrupção. Muitas vezes assinalam as transações anos após a sua ocorrência.
Os bancos correspondentes desempenharam 1 papel crucial ao permitirem que o produto da suspeita de corrupção na Venezuela fluísse de Caracas para Zurique e para Nova Iorque, e depois fosse gasto em todo o mundo.
Por exemplo, Derwick enviou quase US$12 milhões a uma empresa chamada Mediterraneo Global Investments. O Standard Chartered, atuando como banco correspondente, determinou mais tarde que os pagamentos eram suspeitos, mas não conseguiu determinar o “perfil e identidade comercial” da empresa.
Uma análise mais atenta dos seus próprios registos poderia ter oferecido uma visão valiosa. O mesmo banco, Standard Chartered, tinha assinalado o Mediterraneo apenas 1 mês antes como tendo recebido US$ 6,5 milhões de uma empresa ligada a Martin Lustgarten Acherman. O empresário venezuelano foi acusado pelas autoridades norte-americanas em maio de 2015 de lavar milhões de dólares para cartéis de droga que utilizavam esquemas monetários do mercado negro venezuelano.
Lustgarten negou as acusações, que foram posteriormente retiradas após os seus advogados terem apresentado documentos judiciais alegando que os procuradores não tinham conseguido obter registos bancários chave de outros países.
Três das empresas da rede de Lustgarten utilizaram contas bancárias na CBH, Standard Chartered found.
Um relatório de fevereiro de 2017, elaborado por JPMorgan Chase, que também actuava como banco correspondente, assinalou as transferências feitas por Julius Baer. O relatório examinou empresas suspeitas e pagamentos ligados a Alejandro Isturiz, 1 funcionário do braço de compras da companhia petrolífera estatal da Venezuela. Isturiz foi acusado naquele mesmo ano, no Texas, por acusações federais de branqueamento de capitais.
Um dos assuntos do relatório foi uma empresa panamenha ligada à Isturiz, Large Investment Inc., que utilizou uma conta Julius Baer na Suíça e pagou ou recebeu dinheiro de 3 outras entidades. Isturiz é uma fugitiva da justiça dos EUA e, a partir de 2018, permaneceu em liberdade. O ICIJ não conseguiu contato para pedir manifestação de Isturiz.
Numa declaração ao ICIJ, JPMorgan Chase reconheceu que no início da década o seu regime anti-lavagem de dinheiro “precisava de ser melhorado”, mas que agora assumiu 1 papel de liderança na luta contra o crime financeiro. O Standard Chartered afirmou ter feito grandes investimentos no seu programa de conformidade e ter sofrido uma “transformação abrangente e positiva ao longo dos últimos anos”.
Mundaray, o antigo procurador venezuelano, afirmou que o dinheiro proveniente da corrupção pública na Venezuela tem sido lavado com sucesso em grande escala. “O que começou com os pequenos bancos cúmplices acabou por inundar o sistema bancário”, disse Mundaray.
AINDA A GANHAR
A administração do presidente Trump tomou uma linha dura sobre a Venezuela. Em março, os Estados Unidos acusaram Maduro de tráfico de droga e corrupção. Os EUA também sancionaram mais de 90 funcionários do governo e das instituições estatais de Maduro, incluindo o Banco Central da Venezuela e a companhia petrolífera estatal.
Mas a maioria dos parceiros comerciais do governo venezuelano evitaram repercussões, apesar das bandeiras vermelhas gritantes nas suas atividades financeiras.
De pelo menos 26 pessoas, empresas e entidades governamentais com transações suspeitas relacionadas com fundos públicos citados nos arquivos FinCEN, 3 foram sancionadas pelo Gabinete de Controlo de Activos Estrangeiros. Um grande conglomerado também foi investigado e enfrentou acusações criminais na América Latina.
A impunidade de que gozam muitos dos boligarcas é uma consequência direta do facto de os bancos não aplicarem 1 escrutínio adequado às actividades financeiras dos seus clientes, disse Mundaray. “Nenhum dos bancos investigou isto suficientemente”, disse ele. “Porque o que realmente aconteceu foi o saque de 1 país”.
Para além de destinos de longa data como Miami e a Suíça, as elites empresariais próximas do regime de Maduro abraçaram recentemente novos paraísos para a sua riqueza, transferindo dinheiro para destinos como Hong Kong, Chipre e Turquia.
Na Venezuela, a família Ceballos continua a ganhar contratos governamentais. Trabalhos recentes incluíram reparações em instalações de tratamento de água no estado norte de Anzoategui e estações de bombagem em 3 estados venezuelanos – ambos os quais estão agora em curso.
Não é claro quantas vezes Alejandro Ceballos permanece na sua casa fora de Miami, mas o seu Grupo 7C Racing Stable floresceu, com os seus cavalos a ganharem pelo menos 116 corridas desde a sua fundação.
Em 2016, o cavalo Majesto de Ceballos competiu no Kentucky Derby, 1 momento com que Ceballos disse que sonhava desde os seus 6 anos de idade. Numa entrevista antes da corrida, Ceballos expressou confiança de que os venezuelanos estariam a torcer por uma vitória do Majesto.
“Quero dizer à Venezuela para sentir que este cavalo é seu”, disse Ceballos. “É o esforço de todos os venezuelanos”. Majesto terminou perto do fim do pelotão.
PUBLICADO PELO ” BLOG PODER 360″ ( BRASIL)